На Луганщині через конвертаційний центр відмили 500 млн. гривень
СБУ спільно з працівниками податкової міліції та органів внутрішніх справ припинили діяльність конвертаційного центру, через підконтрольні підприємства якого було переведено в тіньовий обіг майже 500 мільйонів гривень. Про це «proUA» повідомили в прес-службі СБУ. Протягом кількох місяців незаконна структура здійснювала переведення у готівку безготівкових грошових коштів, які належали суб’єктам господарювання Луганської області. При цьому використовувалися рахунки 40 фіктивних і транзитних фірм в державній та комерційних банківських установах. Щоденно організатори афери знімали з рахунків 1-2 мільйони гривень, а щомісячний обіг коштів на рахунках складав 20 мільйонів гривень. Під час обшуку в офісі тіньовиків вилучено бухгалтерські документи, 18 печаток фіктивних та транзитних підприємств, 26 чекових книжок, комп’ютерне обладнання з програмним забезпеченням „Клієнт-Банк”. Накладено арешт на рахунки підприємств в сумі 780 тисяч гривень. Органами внутрішніх справ розслідується порушена стосовно одного з правопорушників кримінальна справа за ч.1 ст.205 КК України (створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка спричинила значних збитків державі). Встановлюються інші організатори фінансової афери.
| 
